PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem.
Jedná se např. o:
vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje,
vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu, apod.,
člen statutárního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu
ministr, náměstek ministra, státní tajemník
poslanec a senátor
člen řídícího orgánu politické strany
dále se může jednat
prezident České republiky
předseda vlády České republiky
soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu
člen bankovní rady České národní banky,
vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise.
Zároveň se za PEP považuje:
osoba blízká k osobě uvedené výše
společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, případně svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako je osoba výše
skutečný majitel právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby výše.
Podrobnější informace jsou dostupné v §4 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, viz zde.